Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF, sau quá trình điều tra do Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh kinh tế thực hiện. Vụ án được xác định có dấu hiệu tổ chức chặt chẽ, lợi dụng xu hướng đầu tư tài sản số để huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư.
Thủ đoạn phát hành token FTXF để huy động vốn
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực tiền số và tài sản mã hóa để kêu gọi người dân tham gia đầu tư vào token FTXF. Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết smart contract để phát hành token FTXF và xây dựng hệ thống website nhằm tạo nền tảng huy động vốn từ nhà đầu tư.
Nhóm này quảng bá FTXF là dự án công nghệ có hệ sinh thái ứng dụng rộng rãi như sàn giao dịch phi tập trung, mạng xã hội doanh nghiệp, cổng thanh toán và nền tảng thương mại điện tử đấu giá. Đồng thời, các đối tượng tổ chức hội thảo, lớp học tài chính và các buổi giới thiệu dự án để tạo lòng tin, thuyết phục nhà đầu tư mua và nắm giữ token FTXF lâu dài.
Chiêu trò thao túng giá token để chiếm đoạt tiền
Sau khi nhiều người tham gia mua FTXF, các đối tượng tiến hành bán xả lượng lớn token, khiến giá trị đồng tiền này giảm mạnh và mất thanh khoản. Khi token không còn giá trị giao dịch, nhóm đối tượng chiếm đoạt số tiền đã huy động từ nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhóm đối tượng huy động và chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố vụ án và mở rộng điều tra
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.
Cơ quan công an cũng thông báo các nhà đầu tư đã tham gia mua token FTXF từ năm 2021 đến nay nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) trước ngày 31/3/2026 để trình báo và phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.
Kết luận
Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây nhiều đối tượng lợi dụng các hội nhóm trên mạng xã hội để kêu gọi đầu tư tiền số, tài sản mã hóa nhằm huy động vốn trái phép, gây thiệt hại lớn cho người dân. Vì vậy, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin dự án, nền tảng giao dịch và tránh tham gia các mô hình đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường để phòng tránh rủi ro tài chính.
Điều này cho thấy nhà đầu tư thường bị thu hút bởi lời hứa lợi nhuận cao. Các tài sản lớn như Bitcoin hay Ethereum có mạng lưới minh bạch và được kiểm chứng lâu năm. Phần lớn các vụ lừa đảo lại đến từ token mới, dự án nhỏ hoặc mô hình đa cấp trá hình.
Lưu ý:
Bài viết này không mang tính chất tư vấn đầu tư. Toàn bộ dữ liệu và thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và giáo dục. Mọi quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên nội dung trong báo cáo này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của bạn.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về xu hướng Blockchain, tài sản số (Digital Assets) và cách các ngân hàng truyền thống đang tiếp cận công nghệ này, bạn có thể tham khảo chương trình đào tạo chuyên sâu tại BeeUp Academy: https://beeup.academy/courses
