Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm về tội “Rửa tiền”. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua các sàn Forex ảo.
Shark Bình và vai trò trong đường dây lừa đảo của Mr Pips
Theo kết luận điều tra được công bố ngày 18/03/2026, vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) được xác định là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán. Với vai trò chủ mưu, Mr Pips đã điều hành 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hòa Bình, với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc đã có hành vi tiếp tay cho quá trình hợp thức hóa dòng tiền bẩn này.
Những sai phạm cụ thể tại Công ty Ngân Lượng
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6/2018, thông qua các nhân viên cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, Shark Bình đã chấp thuận cho các sàn Forex của Mr Pips (như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing) sử dụng ví điện tử Ngân Lượng làm cổng trung gian thanh toán.
Chỉ đạo làm giả dữ liệu để đối phó công an điểm đáng chú ý trong vụ án là hành vi cản trở điều tra. Từ tháng 6/2020, khi nhận được công văn xác minh từ cơ quan công an về các giao dịch nghi vấn:
Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên: Không cung cấp dữ liệu thật của các ví đang hoạt động.
Tạo lập "ví giả": Chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Mr Pips để tạo lập dữ liệu nạp/rút giả, điều chỉnh số dư thấp hơn thực tế để cung cấp cho cơ quan chức năng.
Mục đích: Duy trì hoạt động của các ví này nhằm tiếp tục hưởng lợi nhuận từ phí giao dịch (phí nạp 0,5% và các mức phí thỏa thuận khác).
Cơ quan điều tra xác định đã có 150 bị hại chuyển hơn 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng liên quan đến đường dây này.
Các cáo buộc pháp lý khác đối với Shark Bình
Ngoài tội danh Rửa tiền trong vụ án Mr Pips, ông Nguyễn Hòa Bình còn đang đối mặt với nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng khác:
1. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Đang bị điều tra trong một vụ án độc lập.
2. Vi phạm quy định về kế toán: Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Trốn thuế: Bị cáo buộc cùng đồng phạm làm giảm doanh thu thực tế của Công ty công nghệ Vimo để trốn thuế với số tiền gần 30 tỷ đồng.
Hệ lụy đối với thị trường tài chính và trung gian thanh toán
Vụ việc Shark Bình bị đề nghị truy tố là hồi chuông cảnh báo cho các đơn vị trung gian thanh toán trong việc kiểm soát dòng tiền. Việc "bắt tay" với các sàn Forex ảo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại khổng lồ cho nhà đầu tư nhẹ dạ.
Hiện tại, ông Nguyễn Hòa Bình cùng các bị can liên quan đã bị khởi tố và tạm giam để phục vụ công tác xét xử.
